Fazenda cobra do BC mais supervisão sobre fintechs contra lavagem e bets ilegais
Dario Durigan quer um esforço para antecipar cronograma de atuação, independentemente do período eleitoral
Por Giordanna Neves, Valor — Brasília
Atualizado
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (9) que é preciso fazer um esforço de antecipar o cronograma de supervisão das fintechs pelo Banco Central para reforçar o combate à lavagem de dinheiro e ao uso dessas instituições por operadores de apostas ilegais. Ele afirmou que o governo seguirá adotando providências, independentemente do período eleitoral.
Segundo ele, investigações conduzidas pelo governo indicam que diversas fintechs vêm sendo utilizadas pelo crime organizado para essas práticas. O ministro afirmou que o Banco Central autorizou o funcionamento dessas instituições, mas elas não estavam no cronograma de supervisão da autoridade monetária e, por isso, não vinham recebendo o acompanhamento e a fiscalização adequados.
“É preciso fazer esse esforço de antecipar esse cronograma de quando essas fintechs vão estar debaixo da supervisão do Banco Central. E o que eu estou dizendo aqui é resultado das investigações que a Receita Federal faz, que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) faz, que a Secretaria de Prêmios faz, e me informam”, disse em entrevista à Rádio Gaúcha.
“O problema está nessas fintechs. Então, a gente tem feito, já teve mudança no CMN (Conselho Monetário Nacional), o Banco Central tem adotado providência e nós não vamos deixar, por conta de perigo eleitoral, seguir adotando providência para proteger as pessoas”, acrescentou.
Durigan afirmou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) vem editando normas, em conjunto com o Banco Central, para reforçar a fiscalização das fintechs. Além disso, informou que, há cerca de uma semana e meia, o governo notificou 37 fintechs que, segundo identificou, receberam recursos de apostadores de bets ilegais, determinando o bloqueio dos valores e sua transferência ao Fundo Nacional de Segurança Pública, nos termos da legislação vigente.
Conteúdo publicado originalmente no Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor Econômico.